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    關于召開吉林銀行2021年度股東大會的通知

    發布時間:2022年06月01日

      

      

      一、會議時間、期限

      2022年6月21日(星期二)上午9:00,會期半天

      二、會議地點

      吉林銀行總行(長春市東南湖大路1817號)三樓多功能廳

      三、會議議程

      1.審議《吉林銀行董事會2021年度工作報告》;

      2.審議《吉林銀行監事會2021年度工作報告》;

      3.審議《吉林銀行2021年度財務決算和2022年度財務預算報告》;

      4.審議《吉林銀行2021年度利潤分配預案》;

      5.審議《吉林銀行監事會對監事2021年度履職評價報告》;

      6.審議《吉林銀行監事會對董事會、董事2021年度履職評價報告》;

      7.審議《吉林銀行監事會對高級管理層、高級管理人員2021年度履職評價報告》;

      8.審議《吉林銀行高級管理人員2021年度績效評價報告》;

      9.審議《吉林銀行董事會經費2021年度使用情況和2022年度使用計劃的報告》;

      10.審議《吉林銀行關于發行二級資本債券的議案》;

      11.審議《吉林銀行關于發行無固定期限資本債券的議案》;

      12.審議《關于修訂〈吉林銀行股份有限公司章程〉的議案》;

      13.審議《關于修訂〈吉林銀行股東大會議事規則〉的議案》;

      14.審議《關于修訂〈吉林銀行董事會議事規則〉的議案》;

      15.審議《關于修訂〈吉林銀行股份有限公司監事會議事規則(試行)〉的議案》;

      16.審議《關于修訂〈吉林銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法〉的議案》;

      17.審議《關于修訂〈吉林銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法(試行)〉的議案》;

      18.審議《關于修訂〈吉林銀行對外捐贈管理暫行辦法〉的議案》;

      19.審議《關于修訂〈吉林銀行股份有限公司信息披露管理辦法〉的議案》;

      20.審議《關于提請審議〈吉林銀行2021年度主要股東履行義務情況評估報告〉的議案》;

      21.審議《吉林銀行2021年度監管意見整改落實情況報告》;

      22.審議《吉林銀行2021年度關聯交易情況報告》;

      23.審議《吉林銀行2021年度不良資產處置專項資金使用情況報告》;

      24.審議《關于陳宇龍先生申請辭去董事職務的議案》;

      25.審議《關于李玉紅女士申請辭去董事職務的議案》;

      26.審議《關于苑德軍先生申請辭去董事職務的議案》;

      27.審議《關于曹險峰先生申請辭去董事職務的議案》;

      28.審議《關于增補孟慶凱先生為吉林銀行第四屆董事會董事的議案》;

      29.審議《關于增補陳遠玲女士為吉林銀行第四屆董事會獨立董事的議案》;

      30.審議《關于增補丁偉先生為吉林銀行第四屆董事會獨立董事的議案》。

      四、參加會議人員

      1.會議公告日登記在冊并持有本行股份的股東。

      2.本行董事、監事、高級管理人員。

      3.本行聘請的見證律師。

      五、授權委托

      凡具有出席本次股東大會資格的股東,有權書面委托1名代理人出席本次股東大會并行使表決權(股東在本行的借款逾期未還期間內,其表決權暫停行使),該股東代理人不必是本行的股東。股東出具的委托他人出席本次股東大會的授權委托書須準確、完整填寫后方可生效,委托書格式附后。

      六、出席證明

      1.個人股東:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證;委托代理人出席會議的,應出示本人身份證和授權委托書原件。

      2.法人股東:法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和營業執照復印件(加蓋公章);法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、授權委托書原件和營業執照復印件(加蓋公章)。

      擬出席本次股東大會的股東或代理人應于2022年6月21日前將上述資料送達吉林銀行總行董事會辦公室(長春市東南湖大路1817號21層)進行資格確認。

      聯系人:秦源   楊航

      聯系電話:0431—84999213   84992726

      傳    真:0431—84999958   84992752

                                                                                                                                                                                                                                  吉林銀行董事會

                                                                                                                                                                                                                                   2022年6月1日

    附件1:委托書格式

      

    吉林銀行股份有限公司2021年度股東大會授權委托書

      本人(本公司)(持有吉林銀行股份股)茲全權委托代表本人(本公司)出席于2022年6月21日召開的吉林銀行2021年度股東大會,并代為行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署相關文件。投票指示如下:

    編號

    審議事項

    同意

    反對

    棄權

    1

    吉林銀行董事會2021年度工作報告

    2

    吉林銀行監事會2021年度工作報告

    3

    吉林銀行2021年度財務決算和2022年度財務預算報告

    4

    吉林銀行2021年度利潤分配預案

    5

    吉林銀行監事會對監事2021年度履職評價報告

    6

    吉林銀行監事會對董事會、董事2021年度履職評價報告

    7

    吉林銀行監事會對高級管理層、高級管理人員2021年度履職評價報告

    8

    吉林銀行高級管理人員2021年度績效評價報告

    9

    吉林銀行董事會經費2021年度使用情況和2022年度使用計劃的報告

    10

    吉林銀行關于發行二級資本債券的議案

    11

    吉林銀行關于發行無固定期限資本債券的議案

    12

    關于修訂《吉林銀行股份有限公司章程》的議案

    13

    關于修訂《吉林銀行股東大會議事規則》的議案

    14

    關于修訂《吉林銀行董事會議事規則》的議案

    15

    關于修訂《吉林銀行股份有限公司監事會議事規則(試行)》的議案

    16

    關于修訂《吉林銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案

    17

    關于修訂《吉林銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法(試行)》的議案

    18

    關于修訂《吉林銀行對外捐贈管理暫行辦法》的議案

    19

    關于修訂《吉林銀行股份有限公司信息披露管理辦法》的議案

    20

    關于提請審議《吉林銀行2021年度主要股東履行義務情況評估報告》的議案

    21

    吉林銀行2021年度監管意見整改落實情況報告

    22

    吉林銀行2021年度關聯交易情況報告

    23

    吉林銀行2021年度不良資產處置專項資金使用情況報告

    24

    關于陳宇龍先生申請辭去董事職務的議案

    25

    關于李玉紅女士申請辭去董事職務的議案

    26

    關于苑德軍先生申請辭去董事職務的議案

    27

    關于曹險峰先生申請辭去董事職務的議案

    28

    關于增補孟慶凱先生為吉林銀行第四屆董事會董事的議案

    29

    關于增補陳遠玲女士為吉林銀行第四屆董事會獨立董事的議案

    30

    關于增補丁偉先生為吉林銀行第四屆董事會獨立董事的議案

    注:1.上述審議和選舉事項,委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”,作出投票指示。

      2.委托人未作任何投票表示,則受托人可以按照自己的意愿表決。

      3.除另有明確指示外,受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的其他需要決定事項按自己的意愿投票表決或放棄投票。

      4.本委托書的復印件或按本格式自制均有效。

      

           法人股東(公章):

      法定代表人(簽字):

      身份證號:

      或

      自然人股東(簽字):

      身份證號:

      受托人(簽字):

      身份證號:

      簽署日期:年月日

      委托期限至本次股東大會結束時止。

      

    附件2:董事候選人簡歷

      

    董事候選人孟慶凱先生基本情況

      孟慶凱,男,1971年5月出生,蒙古族,中共黨員,本科學歷?,F任吉林省金融控股集團股份有限公司黨委副書記、總裁。

      主要經歷

      1989.09-1993.07 長春稅務學院會計系審計專業學生

      1993.07-1997.04 吉林會計師事務所職員、注冊會計師

      1997.04-2011.11 吉林省財政投資評審中心六級非領導員工(其中:2005.03-2008.05吉林大學商學院 工商管理碩士)

      2011.11-2021.06 吉林省投資集團有限公司副總經理

      2021.06-至今   吉林省金融控股集團股份有限公司黨委副書記、總裁

      

    董事候選人陳遠玲女士基本情況

      陳遠玲,女,漢族,1963年12月出生,1985年7月參加工作,中共黨員,本科學歷,一級律師,現任北京德恒律師事務所金融和保險專業委員會高級顧問,兼全國律協金融證券委員會委員。曾任吉林省政府法律顧問、中國國際貿易促進委員會調解員、中國國際商會調解中心調解員、中華全國律師協會理事、中華律師協會金融專業委員會委員、深圳證券交易所資產證券化外部專家等。

      主要經歷

      1981.09-1985.07 北京大學法律系法律專業本科生

      1985.07-1995.06 吉林省經濟律師事務所暨吉林省對外律師事務所(國辦所)涉外律師部主任

      1995.06-1997.09 吉林省律師事務所(國辦所)副主任

      1997.09-2001.02 吉林省中信(源信)律師事務所創始合伙人,主任,吉林省政府法律顧問一級律師

      2001.03-2002.05  華夏證券有限公司法律部高級經理

      2002.05-2005.05  北京君澤君律師事務所律師

      2005.05-2007.11  北京德恒律師事務所律師、合伙人

      2007.11-2010.06  北京康達律師事務所合伙人

      2010.06-2016.06 中國建設銀行股份有限公司非執行董事

      2016.03-2017.06 新華保險股份有限公司非執行董事2017.06-2019.07 新華資產管理股份有限公司副總經理

      2019.07-2020.04 北京天元律師事務所合伙人

      2020.04-至今   北京德恒律師事務所高級顧問兼全國律協金融證券委員會委員

      

    董事候選人丁偉先生基本情況

      

           丁偉,男,1957年5月出生,大學學歷,副研究員,曾任招商銀行總行副行長兼總行工會主任,2017年5月退休?,F任中銀國際證券股份有限公司獨立董事、濟寧銀行股份有限公司獨立董事、復星保德信人壽保險公司獨立董事、尚正基金管理有限公司獨立董事。

      主要經歷

      1996.12-2001.12 招商銀行杭州分行辦公室主任兼營業部總經理、行長助理、副行長

      2001.12-2002.10 招商銀行南昌支行行長

      2002.10-2003.06 招商銀行南昌分行行長

      2003.06-2008.05 招商銀行總行人力資源部總經理、行長助理

      2008.05-2017.05 招商銀行總行副行長兼總行工會主任、招銀國際金融控股有限公司董事長

      2017.05-2020.09 招銀網絡科技(深圳)有限公司董事長、招銀云創(深圳)信息技術有限公司董事長

      2018.10-至今   中銀國際證券股份有限公司獨立董事

      2020.06-至今   濟寧銀行股份有限公司獨立董事

      2021.09-至今   復星保德信人壽保險公司獨立董事

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